You are here

(ウェルスマネジメント/ホールセール銀行/リテール銀行) Watch-List Filtering Vendor Evaluation: Separating the Wheat From the Chaff

(ウェルスマネジメント/ホールセール銀行/リテール銀行) Watch-List Filtering Vendor Evaluation: Separating the Wheat From the Chaff

ウォッチリストフィルタリング(ブラックリスト照合)ソリューション・ベンダー7社を評価

Boston, August 5, 2015 – 厳格さに欠けるウォッチリスト・フィルタリング(ブラックリスト照合)は、金融機関の大事な信用を傷つけてしまうばかりでなく、2014年6月に米国政府がBNPパリバ銀行の経済制裁対象国との違法取引に科した89.7億ドルの罰金のように、数十億ドルの懲罰につながる可能性がある。このような重大な結果が、甚大な損害の可能性と効果的なウォッチリスト・フィルタリング・テクノロジーの重要性を示している。正確で効率的なウォッチリスト・フィルタリングを実行するソリューションに、金融機関は何を求めるべきなのだろうか?

本稿では、2014年と2015年に金融機関のマネーロンダリング対策(AML)担当幹部を対象に実施したインタビューをベースに、ウォッチリスト・フィルタリングのベンダー7社(Accuity、CGI、Equifax、FircoSoft、LexisNexis Risk Solutions、SBS、Temenos)を評価した。本稿は、エンタープライズ・リスク管理テクノロジーに関する3部構成レポートの第2弾となるものである。

第1弾は、2015年6月24日発行の「Global AML Vendor Evaluation: Managing Rapidly Escalating Risk」レポートである。

 

ウェルスマネジメント/ホールセール銀行/リテール銀行のセグメントをご契約のお客様には、このページより詳しい日本語抄訳付のレポートをダウンロードしていただけます。パスワードは、各社ご担当者にお問い合わせください。

 

お問い合わせ:

鈴木 奏 Suzuki Susumu)   SSuzuki@aitegroup.com

電話:+1-617-398-5051

Download table of contents